اخیراً، وزارت دادگستری ایالات متحده به یک حساب ابری که به Huione Guarantee، یک بازار تلگرام مرتبط با میلیاردها دلار درآمد حاصل از کلاهبرداری‌های جنوب شرقی آسیا، متصل بود، دسترسی پیدا کرده و آن را توقیف کرد. این اقدام یک...
مقامات وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) به تازگی اقدام به ضبط یک حساب ابری کرده‌اند که به هویونه گارانتی، بازار ابری تلگرام مرتبط با میلیاردها دلار پولشویی در جنوب شرق آسیا، قدرت می‌بخشید. این حرکت نشان‌دهنده‌ی عزم جدی دولت برای مقابله...
دولت تایوان اعلام کرده که شبکه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های "خاکستری" چینی، با استفاده از معدن‌کاری غیرقانونی ارز دیجیتال و پولشویی، سالانه بیش از 300 میلیون دلار را شستشو داده است. به گفته‌ی DSI (اداره‌ی ویژه تحقیقات)، این شبکه با استفاده از...
کره جنوبی تصمیم گرفته است از دسامبر 2026 کنترل‌های ارزی جدیدی برای نقل و انتقالات کریپتو اعمال کند. این اولین بار است که معاملات دارایی‌های مجازی فرامرزی تحت نظارت رسمی ارزهای خارجی قرار می‌گیرد. هدف از این اقدام، پر کردن...
دولت ایرلند، برای نخستین بار در طول هفت سال، گزارشی تازه در مورد دارایی‌های دیجیتال منتشر کرده و به خطرات مرتبط با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، نقض تحریم‌ها و رشوه‌خواری اشاره کرده است. این حرکت نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها در مورد...
کره جنوبی اقدام به دستگیری تعدادی از افراد به جرم انتقال مبلغ 11.1 میلیون دلار ارز دیجیتال برای یک گروه فیشینگ مستقر در کامبوج کرده است. این گروه که با ترفندهای کلاهبرداری شهرت دارد، به طرز حیرت‌انگیزی موفق شده بود...
زیمبابوه با انتشار یک قانون جدید تحت عنوان «آیین‌نامه ۹۹ سال ۲۰۲۶»، تمام کسب‌وکارهای رمزارزی را زیر ذره‌بین بانک مرکزی (آر.بی.زد) برده است. بر اساس این قانون، شرکت‌هایی که خرید و فروش، نگهداری یا انتقال دارایی‌های دیجیتال انجام می‌دهند، باید...
گروه‌های تجاری صنعت بانکی بر این باورند که قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی (AML) باید بیشتر بر فعالیت‌های پرریسک تمرکز کند و همچنین کمبودها در بازارهای ثانویه استیبل‌کوین‌ها را برطرف کند. آنها به این نکته اشاره می‌کنند که با...
گروه‌های تجاری صنعت بانکداری اعلام کرده‌اند که قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی (AML) باید بر فعالیت‌های با ریسک بالاتر تمرکز کند و در عین حال نقاط ضعف موجود در بازارهای ثانویه استیبل‌کوین را نیز مورد توجه قرار دهد. این...
مقامات دولتی اعلام کردند که دو فرد بازداشت‌شده به‌خاطر شست‌وشوی ۳۸۹ میلیون دلار بیت‌کوین به ایالات متحده منتقل خواهند شد. این افراد به‌طور غیرقانونی به فعالیت‌های مالی مشکوکی متهم شده‌اند که توجه نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده است.گروه...
گروه ویژه مشترک سران اجرای مالیات جهانی (J5) که از مقامات مالیاتی پنج کشور قدرتمند تشکیل شده، اخیراً زنگ خطر جدی را برای بازار ارزهای دیجیتال به صدا درآورده. به گزارش آنها، میزهای معاملات خارج از بورس (OTC) رمزارزها، به...
پکس فُل، صرافی معروف بیت‌کوین، به تازگی به توافقی برای پرداخت جریمه ۱۱۲ میلیون دلار به خاطر جرایم خود رسید. اما وزارت دادگستری ایالات متحده به این نتیجه رسید که این شرکت تنها قادر به پرداخت ۴ میلیون دلار است....
بالاخره وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) کارش رو تموم کرد و تونست بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی رو که از لری دین هارمون، گرداننده سرویس میکس ارز دیجیتال توی دارک‌نت به اسم Helix، توقیف کرده بود رو رسماً مصادره کنه!...
رفقا سلام! یه خبر داغ داریم براتون از اون طرف آب‌ها. آمریکا بالاخره تونست ۴۰۰ میلیون دلار پول کثیف رو که به میکسر تاریک Helix مرتبط بود، ضبط کنه. می‌دونید که این میکسرها کارشون چیه دیگه؟ قاطی پاتی کردن تراکنش‌های...
رفقا، یه خبر بد! طبق گزارش جدید TRM Labs، پارسال (سال ۲۰۲۵ میلادی) حدود ۱۵۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی جابجا شده! رقم خیلی بالاییه، مگه نه؟ متاسفانه، ردپای اصلی این فعالیت‌های مشکوک به یک استیبل‌کوین (ارز ثابت) برمی‌گرده که...
رفقا سلام! یه خبر داغ داریم براتون از دنیای کریپتو. یه آقایی چینی به اسم جینگ‌لیانگ سو، به جرم پولشویی ۳۶.۹ میلیون دلاری با استفاده از تتر (USDT) توی یه کلاهبرداری پیچیده، توی آمریکا به ۴۶ ماه زندان محکوم شده!...