دولت تایوان اعلام کرده که شبکهای از سرمایهگذاریهای "خاکستری" چینی، با استفاده از معدنکاری غیرقانونی ارز دیجیتال و پولشویی، سالانه بیش از 300 میلیون دلار را شستشو داده است. به گفتهی DSI (ادارهی ویژه تحقیقات)، این شبکه با استفاده از روشهای متفاوتی برای پنهانسازی منابع مالی خود، در حال سوءاستفاده از صنعت ارز دیجیتال بوده است.
این گزارش نشان میدهد که نحوه کار این شبکه از طریق استفاده از "مقصدهای نقدی" و تکنیکهای پیچیدهای انجام میشود که به آنها اجازه میدهد خود را از نظارتهای قانونی دور نگهدارند. به نظر میرسد که مقامات تایوان با جدیت بیشتری به کشف و شناسایی این نوع فعالیتها پرداخته و اهداف خود را برای مقابله با کارهای غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال تقویت کردهاند.
نظر کارشناسی:با توجه به این تحولات، احتمال بیشتری وجود دارد که تدابیر سختگیرانهتری در این صنعت به اجرا گذاشته شود. در نتیجه، این مسأله ممکن است تأثیری منفی بر قیمتهای کوتاهمدت برخی ارزهای دیجیتال بگذارد. همچنین، تحلیلگران بر این باورند که نیاز به شفافیت بیشتر در معاملات ارز دیجیتال بیش از پیش احساس میشود.
منبع: Decrypt (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mgb3117t
کپی شد!