پلیس یونان به یک حلقه بزرگ کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال ضربه زده و ۱۷ نفر را در ارتباط با یک طرح سرمایه‌گذاری مشکوک دستگیر کرده است. مقامات برآورد می‌کنند که این شبکه با وعده سودهای نجومی، بیش از ۸ میلیون دلار از حداقل ۱۰ هزار شرکت‌کننده جمع‌آوری کرده است.
به گزارش پلیس یونان (Hellenic Police) در بیانیه‌ای که ۲ اکتبر منتشر شد، کارآگاهان شهر کاترینی (Katerini) این شبکه را پس از تحقیقاتی گسترده شناسایی کردند. به نظر می‌رسد مظنونان با ساختن یک تصویر حرفه‌ای و قابل اعتماد از خود، سرمایه‌گذاران بی‌خبر را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کریپتویی بی‌ارزش یا کاملاً غیرواقعی ترغیب کرده و سپس سرمایه آن‌ها را ناپدید کرده‌اند.
نظر کارشناسی: این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های پانزی در بازار کریپتو همچنان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای سرمایه‌گذاران خرد به شمار می‌روند. با توجه به رشد بازار ارزهای دیجیتال و ورود موج جدیدی از سرمایه‌گذاران مبتدی، انتظار می‌رود نظارت نهادهای نظارتی اروپایی بر صرافی‌ها و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری کریپتویی در ماه‌های آینده به‌شدت بیشتر شود. سرمایه‌گذاران باید تنها به پلتفرم‌های دارای مجوز رسمی اعتماد کنند و هرگونه وعده «سود تضمینی» را به‌عنوان یک پرچم قرمز جدی در نظر بگیرند.