«استفانی تالامانتز»، که روزگاری مامور ویژه FBI بود، اکنون در نقش مدیر ارشد در شرکت Guidepost Solutions، دانش و تجربه منحصربهفرد خود را وارد دنیای پیچیده کریپتوکارنسی کرده است. او در جدیدترین مصاحبهاش به بررسی روندهای تازه کلاهبرداریهای رمزارزی پرداخته و توضیح داده که چگونه میتوان جریان پولهای نامشروع را در بلاکچین ردیابی کرد. نکته جالب صحبتهای او، اشاره به شکافهای بزرگ در زمینه رعایت مقررات (Compliance) توسط بسیاری از پلتفرمها است.
تالامانتز تأکید میکند که با وجود شفافیت دفترکل توزیعشده، خلافکاران از روشهای پیچیدهای برای پنهان کردن ردپای خود استفاده میکنند. اما تیمهای متخصص با ابزارهای تحلیلی پیشرفته میتوانند این الگوهای مشکوک را شناسایی کنند. او هشدار میدهد که پروژهها و صرافیهایی که روی合规 (انطباق قانونی) سرمایهگذاری نکنند، در نهایت با چالشهای بزرگ نظارتی و از دست دادن اعتماد کاربران مواجه خواهند شد.
نظر کارشناسی: ورود چهرهای با پیشینه امنیتی و قضایی قوی مانند تالامانتز به صنعت کریپتو، نشانه بلوغ و جدیتر شدن مبارزه با جرایم در این حوزه است. انتظار میرود فشار نهادهای نظارتی بر صرافیها و پروژهها برای اجرای استانداردهای سختگیرانهترِ KYC و AML افزایش یابد. این روند در بلندمدت میتواند با پاکسازی فضای بازار، اعتماد سرمایهگذاران خرد را بیشتر کند، هرچند ممکن است در کوتاهمدت برای برخی بازیگران غیرمتمرکز چالشبرانگیز باشد.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mgb450u
کپی شد!