کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی (CFTC) در ایالات متحده، به‌طور مشترک علیه شرکت سرمایه‌گذاری «گولیات ونجرز» شکایت کرده‌اند. طبق ادعای نهادهای تنظیم‌گر، این شرکت با وعده بازده‌های هنگفت از «استخرهای نقدینگی» ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران را به دام انداخت.
تحقیقات نشان می‌دهد به جای سرمایه‌گذاری واقعی، یک ساختار کلاسیک و قدیمی پانزی برقرار بوده؛ یعنی پول سرمایه‌گذاران جدید صرف پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر و تأمین هزینه‌های شخصی و تجملاتی شدید مؤسس شرکت می‌شد. این پرونده با حجم ۴۰۰ میلیون دلار، یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های ثبت‌شده در حوزه دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شود.
نظر کارشناسی: این شکایت، تأکید مجدد و شدید نهادهای نظارتی آمریکا بر لزوم شفافیت در پروژه‌های کریپتو است و بدون شک سرعت و شدت مقررات گذاری را افزایش خواهد داد. در کوتاه‌مدت، ممکن است اخبار مشابه تأثیر روانی منفی و نزولی محدودی بر بازار داشته باشد. برای سرمایه‌گذاران، این رویداد درس مهمی است که وعده سودهای قطعی و غیرواقعی در حوزه دیفای، اغلب قرمزترین پرچم ممکن است.