شرکت TRM Labs گزارش داده که بیش از 3.84 میلیارد دلار جریان رمزارز بین کانی‌ایکس و شبکه‌ای از بیش از 60 پلتفرم تحریم‌شده ایرانی شناسایی کرده است. این خبر به نظر می‌رسد که چالش‌های جدیدی را برای کانی‌ایکس به همراه دارد و سوالات زیادی را درباره شفافیت فعالیت‌های این صرافی ایجاد کرده است.
در واکنش به این گزارش، کانی‌ایکس به شدت هرگونه همکاری با بازارهای تحریم‌شده را رد کرده و ادعا کرده که از این جریانات آگاهی نداشته است. این در حالی است که جامعه رمزارز در حال نظارت دقیق بر این نوع فعالیت‌ها است و هرگونه تخلف می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد.
نظر کارشناسی:به نظر می‌رسد که این افشاگری ممکن است منجر به افزایش نظارت‌ها بر فعالیت‌های صرافی‌ها در سطح جهانی شود. همچنین، کانی‌ایکس ممکن است برای حفظ اعتبار خود نیاز به شفاف‌سازی بیشتری داشته باشد. در نهایت، این تحولات می‌تواند بر بازار رمزارزهای ایران تاثیرات بلندمدتی داشته باشد.