دادستانهای فدرال ایالات متحده اعلام کردهاند که یک ساکن ایالت تنسی به نام میثم عابدی با اتهامات سنگین مربوط به راهاندازی یک طرح کلاهبرداری پانزی (دورهای) به ارزش تقریبی ۱.۹ میلیون دلار دستگیر شده است. گفته میشود این طرح که در پوشش سرمایهگذاری در بازار رمزارزها فعالیت میکرد، با وعدههای سود غیرواقعی و تضمینی، سرمایه افراد زیادی را جمعآوری کرده بود.
بر اساس اتهامات مطرح شده، عابدی نه تنها از طریق کلاهبرداری، بلکه با اخذ وامهای متعدد و همچنین نقض قوانین مالیاتی، این طرح را به پیش برده است. این پرونده بار دیگر توجه نهادهای نظارتی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و وزارت دادگستری آمریکا را به سوءاستفاده از فضای نسبتاً نوپای کریپتو و ضرورت افزایش آگاهی عمومی جلب کرده است.
نظر کارشناسی:
این دست پروندهها که متأسفانه در فضای کریپتو کم نیستند، لزوم تحقیق عمیق قبل از سرمایهگذاری روی هر پروژه یا فردی را گوشزد میکنند. انتظار میرود در ماههای آینده، فشار نظارتی بر پلتفرمها و اشخاص فعال در این حوزه، به ویژه در آمریکا، افزایش قابل توجهی پیدا کند. با این حال، این اتفاقات نباید باعث ترس از فناوری بلاکچین شود، بلکه سرمایهگذاران باید اصل «خودت تحقیق کن» (DYOR) را بیش از پیش جدی بگیرند.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
magbyte.ir/post/2221
کپی شد!