در یک عملیات مشترک و هماهنگ میان ۱۱ کشور، دو شبکه بزرگ مجرمانه به نامهای «AudiA6» و بازار دارکوب «Dark2Web» که در زمینه پولشویی ارزهای دیجیتال فعالیت میکردند، منهدم شدند. این باندها موفق شده بودند حدود ۳۹۰ میلیون دلار از طریق تراکنشهای غیرقانونی و تبدیل داراییهای دیجیتال به پول نقد، جابهجا کنند.
این عملیات که یکی از بزرگترین ضربات به زیرساختهای مالی غیرقانونی در فضای کریپتو محسوب میشود، نشاندهنده جدیت نهادهای نظارتی در شناسایی و مختل کردن شبکههای پولشویی است. پلیس بینالملل با ردیابی تراکنشهای زنجیرهای و استفاده از تحلیلهای بلاکچینی موفق شد به سرنخهای کلیدی برسد و اعضای این گروهها را در چندین کشور دستگیر کند.
نظر کارشناسی: این دستگیریها میتواند فشار نظارتی بر بازار کریپتو را افزایش دهد و احتمالاً باعث ایجاد نوسانهای کوتاهمدت در قیمت برخی توکنهای مرتبط با حریم خصوصی شود. در بلندمدت، این اقدامات اعتماد سرمایهگذاران نهادی را به شفافیت بازار افزایش میدهد و مسیر را برای قوانین سختگیرانهتر در حوزه مبارزه با پولشویی هموار میکند. نهنگها و صرافیهای غیرمتمرکز احتمالاً تحت نظارت بیشتری قرار خواهند گرفت.
منبع: Cointelegraph (مشاهده متن اصلی)
n8n.ir/mgb2199n
کپی شد!